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三是巩固反洗钱预防制度。2016年12月，人民银行修订发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，引导金融机构自主确定异常交易监测标准，切实提高可疑交易报告质量。2017年以来，人民银行先后发布《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等文件，指导义务机构强化客户身份识别及可疑交易报告后续控制措施，有效提升洗钱预防工作有效性。2021年以来，为保障《中华人民共和国市场主体登记管理条例》确定的受益所有人信息登记制度顺利落地实施，人民银行加快制定相关配套制度。
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