白宫宣布成立工作团队应对猴痘疫情 为进一步利用现场检查的结果,提高反洗钱监管的质效。笔者建议在机制上对监督整改工作程序进行安排。一方面把监督整改工作程序和日常反洗钱非现场监管有机结合,通过高频次实质审核整改报告,督促金融机构做好整改工作。整改报告应是对整改问题采取的何种整改措施、进度、责任部门或人员工作的表述,且提供佐证材料,必要时现场核实。另一方面在金融机构整改期间,将该机构的整改情况纳入法人金融机构洗钱风险评估的范畴,同时在审核金融机构自评估报告时,应着重关注涉及整改部分工作情况。结合上述工作结果,对整改工作效果差的机构,对其采取高管约谈、下发监管提示函、监管走访等监管措施,或者缩短监管周期。对整改工作效果好的机构,给予鼓励,或考虑延长监管周期。新闻周刊 | 新华社:数字人民币试点范围稳步扩大 此外,知情人士还称,奈飞打算今年第四季度推出全新的含有广告的订阅服务,但这一安排可能会被推迟。
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