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刘宏华还提到,深入推进《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改,研究增加域外适用条款。建立多元化管辖连接点,明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施。以维护境内金融市场秩序和境内主体合法权益为出发点,确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力。参考国际经验,以在我国设立或投资入股金融机构为支点,建立对境外股东、实际控制人、受益所有人的穿透式监管机制,提升监管效能。

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上述河南叶县粮食系统的工作人员向《中国经济周刊》记者表示,从收储过程来说,目前资金的流向是被监管起来的,收粮时农民会在粮站提交身份证复印件与惠农一卡通,粮站会给农户开出单据,将粮食的等级、重量等信息写在上面,这个过程叫做码单。接着会将单据内容上传至农发行系统,农发行将根据惠农一卡通内的信息进行放款。

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二,尽职调查严重失职,法律审查不到位!银保监会出手,中国华融被罚230万

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